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La DEA Investigan a Junior Santos, exalcalde de Los Alcarrizos por lavado de activo y narcotráfico



La DEA ha iniciado una investigación contra el exalcalde y candidato a alcalde de Los Alcarrizos por el PRM, Danilo Junior Santos, por presunto lavado de dinero y tráfico de drogas. La investigación se ha centrado en rastrear las transacciones financieras de Santos, incluidas aquellas que involucran cuentas extraterritoriales y empresas fantasma. Al seguir el rastro del dinero, los investigadores han podido descubrir evidencia de actividad financiera sospechosa que sugiere que Santos pudo haber estado involucrado en actividades ilegales.


Además de rastrear las transacciones financieras, los investigadores también descubrieron una serie de empresas fantasma y cuentas extraterritoriales vinculadas a Santos. Estas entidades se utilizan a menudo para ocultar el verdadero origen y destino de los fondos, lo que dificulta el seguimiento del flujo de dinero. Sin embargo, los investigadores han podido identificar conexiones entre estas empresas fantasma y organizaciones criminales conocidas.


Estas conexiones sugieren que Santos pudo haber estado involucrado en una red más amplia de actividades criminales, incluido el tráfico de drogas y el lavado de dinero. La investigación sobre Santos también ha revelado evidencia de sus conexiones con otros individuos involucrados en el crimen organizado, incluyendo Cesar El Abusador alias Cabeza, Jose David Figueroa Agosto y Quirino Ernesto Paulino Castillo. Estas conexiones respaldan aún más la teoría de que Santos estuvo involucrado en actividades ilegales, incluido el tráfico de drogas y el lavado de dinero. La investigación de la DEA ha estado en curso y es posible que salgan a la luz más pruebas a medida que avance la investigación. Si Santos es acusado, extraditado y declarado culpable de estos cargos, podría enfrentar graves consecuencias legales, incluidas multas importantes y pena de cárcel.


En conclusión, la investigación a Danilo Junior Santos por parte de la DEA por lavado de dinero y tráfico de drogas ha descubierto pruebas significativas de su participación en estas actividades ilegales. El seguimiento de transacciones financieras y el descubrimiento de empresas fantasma y cuentas extraterritoriales han proporcionado pruebas de blanqueo de dinero, mientras que la vigilancia y las operaciones encubiertas han dado lugar a la incautación de grandes cantidades de drogas y conexiones con conocidas organizaciones criminales. La investigación destaca la importancia de continuar los esfuerzos para combatir el lavado de

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